Rahanpesu

Miten torjumme rahanpesua ja muuta rikollista toimintaa, kuten terrorismia.

Rahanpesu ja terrorismin rahoituksen torjuminen

Rahanpesu ja terrorismin rahoituksen torjuminen

Rahanpesu on rikollista toimintaa. Varojen alkuperä naamioidaan rahanpesussa kunnialliseksi erilaisten rahansiirtojen kautta. Pankkina meidän tulee aina arvioida myös rahanpesuriskit. Siksi tarvitsemme tietoja sinusta ja liiketoiminnastasi, kun tarjoamme sinulle palveluitamme. Me myös seuraamme rahansiirtojasi jatkuvasti. On myös tapauksia, joissa tilejä on perustettu terrorismin rahoittamiseen liittyvien varojen keräämiseen.

Pankkina velvollisuutemme on varmistaa, että palveluitamme ei käytetä yllä mainittuihin tarkoituksiin. Pyrimme myös estämään terrorismin rahoittamisen kaikilla mahdollisilla tavoilla. Siksi tarkistamme henkilötietosi ja kysymme tarkentavia kysymyksiä tilinavauksen ja tilisiirtojen yhteydessä. Jos emme saa asianmukaisia vastauksia, velvollisuutemme on kieltäytyä palvelun suorittamisesta.

Lisätietoja löydät osoitteista www.finanssivalvonta.fi, www.fi.se/penningtvatt ja https://www.swedishbankers.se/foer-bankkunder/penningtvaett/penningtvaettslagen-i-sverige/

Onko sinulla kysyttävää?

Nordax Bank

NOBA Bank Group AB (publ)

Rekisterinumero: 556647-7286

Toimipaikka: Tukholma, Ruotsi

+46 (0) 8-508 808 00

www.noba.bank

Käytämme evästeitä

Käytämme evästeitä verkkosivustomme toiminnan varmistamiseksi ja tarjotaksemme sinulle hyvän käyttäjäkokemuksen. Evästeiden avulla pyrimme myös seuraamaan, miten verkkosivustoa käytetään, ja räätälöimään sisältöä sekä markkinointia henkilökohtaisesti sinulle vierailijana. Evästeiden käytön yhteydessä käsittelemme henkilötietojasi, ja tietyissä tapauksissa kolmannen osapuolen evästeet voivat tarkoittaa tietojen jakamista kolmannen osapuolen kanssa. Voit itse valita asetuksesi ja muuttaa niitä milloin tahansa sivun alareunassa tai selaimessa.

Lue lisää Evästeistä

Hallinnoi evästeitä