Viulua soittava käsi

Rahanpesulaki

  • Rahanpesulaki

    Rahanpesu ja terrorismin rahoittaminen

    Miten tämä koskee minua?

    Rahanpesu on rikollista toimintaa. Varojen alkuperä naamioidaan rahanpesussa kunnialliseksi erilaisten rahansiirtojen kautta. Pankkina meidän tulee aina arvioida myös rahanpesuriskit. Siksi tarvitsemme tietoja sinusta ja liiketoiminnastasi, kun tarjoamme sinulle palveluitamme. Me myös seuraamme rahansiirtojasi jatkuvasti. On myös tapauksia, joissa tilejä on perustettu terrorismin rahoittamiseen liittyvien varojen keräämiseen.

    Pankkina velvollisuutemme on varmistaa, että palveluitamme ei käytetä yllä mainittuihin tarkoituksiin. Pyrimme myös estämään terrorismin rahoittamisen kaikilla mahdollisilla tavoilla. Siksi tarkistamme henkilötietosi ja kysymme tarkentavia kysymyksiä tilinavauksen ja tilisiirtojen yhteydessä. Jos emme saa asianmukaisia vastauksia, velvollisuutemme on kieltäytyä palvelun suorittamisesta.

    Lisätietoja löydät osoitteista www.finanssivalvonta.fi, www.fi.se/penningtvatt ja www.penningtvatt.se